证券代码：600807证券简称：济南高新公告编号：临2024-044

济南高新发展股份有限公司

第十一届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十一届董事会第十六次临时会议于2024年10月30日上午10点，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11

层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通知和材料于2024年10月28日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司2024年第三季度报告》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司聘任2024年度会计师事务所的议案》；

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告与内部控制审计机构。具体内容详见公司同日披露的《关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于审议公司变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》；

因经营需要，公司拟将注册地址由“中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1701”变更为“中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华路街道经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 号楼 1101室”，并拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于审议召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案二、三尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会

2024年10月31日