证券代码：600802证券简称：福建水泥公告编号：2024-030

福建水泥股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况福建水泥股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2024年12月

13日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福建能源石化大

厦 3A层会议室进行。本次会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 6 日以公司 OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席9名，其中：现场出席8名，独立董事肖阳因公务以通讯方式表决。会议由王振兴董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）选举王振兴先生为公司第十届董事会董事长。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

因董事发生变动，公司增补了王振兴先生为新任董事，同意相应调整董事会专门委员会成员。调整后相关专门委员会成员如下：

（一）战略委员会

主任委员：王振兴

委员：华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥、陈宣祥

1（二）预算委员会

主任委员：王振兴

委员：华万征、陈宣祥、钱晓岚、黄明耀、郑胜祥。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

为进一步加强公司内部控制管理，保障内部控制体系有效实施，提高公司经营管理水平和风险防范能力，公司对《内部控制制度》（2009年

4月）进行了修订，修订后制度名称改为《内部控制管理规定》。

本规定全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）听取了《公司2024年法治建设工作报告》特此公告福建水泥股份有限公司董事会

2024年12月14日

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