证券代码：600802证券简称：福建水泥公告编号：2024-026

福建水泥股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况福建水泥股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2024年11月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2024年11月22日以公司OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 9名实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补董事的议案》

经公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司推荐，并经董事会提名委员会事前审核，董事会同意增补王振兴同志（个人简历附后）为公司董事。

本议案，需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于推举董事暂履行董事长职务的议案》

王金星先生在本次会议后辞去董事长、董事职务，因公司未设副董事长，全体董事一致推举黄明耀先生暂履行董事长职务，包括召集、主持有关会议等，履职期限至董事会选举出公司新的董事长为止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于制定<公司规章制度管理规定>的议案》

为进一步规范公司规章制度体系建设，强化合规经营管理，公司制定本规

1定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》同意公司于2024年12月13日召开2024年第二次临时股东大会及相关安排。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本通知全文，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开2024

年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2024-028）。

附：王振兴简历及相关说明

王振兴先生：1978年出生，中共党员，在职研究生学历，工学学士学位，科技管理高级工程师、高级经济师，具备企业法律顾问资格，现任福建水泥党委书记、董事会秘书、副总经理、工会主席。历任福建水泥建福水泥厂计算机技术员，福建水泥技术处、技术中心、办公室计算机技术员、计算机工程师、网络管理干事，福建水泥人力资源部副经理、企管部副经理(主持工作)兼人力资源部副经理、企管部经理、智信部经理、人力部经理、总经理助理。

王振兴未持有本公司股份。除在本公司的任职关系外，与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2024年11月28日

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