证券代码：600802证券简称：福建水泥公告编号：2024-022

福建水泥股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况福建水泥股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2024年8月22日

以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 12 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名，其中：现场出席7名，董事黄明耀、郑胜祥因公务以通讯方式表决。会议由王金星董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要

本议案经审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

董事会表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（三）审议通过《关于与福建省能源石化集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》

本议案经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。

董事会表决情况：关联董事郑建新、黄明耀回避表决，非关联董事表决通过（同意7票，反对0票，弃权0票）。

1报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（四）审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

原董事谢增华担任审计委员会、预算委员会委员，因退休辞去董事及专门委员会委员。公司已增补陈宣祥为新任董事。同意陈宣祥董事担任预算委员会、战略委员会委员。本次调整后相关委员会成员如下：

1.战略委员会

主任委员：王金星

委员：华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥、陈宣祥

2.预算委员会

主任委员：王金星

委员：华万征、陈宣祥、钱晓岚、黄明耀、郑胜祥

3.审计委员会

主任委员：钱晓岚

委员：肖阳、林传坤

（五）听取《公司2024年上半年法治建设工作报告》特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2024年8月24日

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