证券代码：600802证券简称：福建水泥公告编号：2024-023

福建水泥股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况福建水泥股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2024年10月22日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2024年10月12日以公司OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 9名实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

本议案经董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

董事会表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（二）审议通过《公司高级管理人员2023年度薪酬考核报告》

本议案经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

董事会表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，其中王金星、华万征、陈宣祥对本人薪酬考核回避表决。

公司全体高级管理人员（含其他适用人员）2023年度薪酬总额375.2196万元（含税），其中：基本薪酬203.2万元，绩效薪酬201.718万元提质增效核减绩效薪酬29.6984万元。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2024年10月24日