证券代码：600801证券简称：华新水泥公告编号：2025-005

华新水泥股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月19日

(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号

华新大厦 B座 2 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数596

其中：A 股股东人数 595

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1361576026

其中：A 股股东持有股份总数 911718043

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 449857983

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 65.4920其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.8538

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）21.6382

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；在审议本次会议的第一项议案《关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的议案》时，关联董事 Martin Kriegner 先生、罗志光先生及陈婷慧女士回避出席。

2、公司在任监事5人，出席5人。

3、公司副总裁/董事会秘书叶家兴先生、公司副总裁徐钢先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 459835159 99.8806 458103 0.0995 91580 0.0199H股 25635731 39.0632 4471557 6.8137 35518979 54.1231

普通股合计：48547089092.292949296600.9372356105596.7699

2、议案名称：关于公开发行公司债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 911147240 99.9374 457803 0.0502 113000 0.0124

H股 443565389 98.6012 4465757 0.9927 1826837 0.4061

普通股合计：135471262999.495949235600.361619398370.1425

3、议案名称：关于发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 911150340 99.9377 379903 0.0417 187800 0.0206

H股 443536597 98.5987 4465757 0.9927 1837960 0.4086

普通股合计：135468693799.495348456600.355920257600.14884、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 911167900 99.9397 366403 0.0402 183740 0.0202

H股 447255223 99.4258 750231 0.1668 1832756 0.4074

普通股合计：135842312399.769911166340.082020164960.1481

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；其余议案为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所

律师：韩菁、梅梦元

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大

会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。华新水泥股份有限公司董事会

2025年3月20日