证券代码：600801证券简称：华新水泥公告编号：2024-010
华新水泥股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年5月21日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月21日14点00分
召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426号华新大厦 B座 2楼贵宾厅。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月21日至2024年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不涉及。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A股股东 H股股东非累积投票议案
12023年度董事会工作报告√√
22023年度监事会工作报告√√
32023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告√√
42023年度利润分配方案√√
52023年年度报告√√
关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公
6√√
司2024年度财务审计和内部控制审计之核数师的议案
7关于为子公司提供担保的议案√√
8关于子公司发行境外债券及为其提供担保的议案√√
累积投票议案
9.00关于选举公司第十一届董事会董事的议案应选董事（6）人
9.01徐永模√√
9.02李叶青√√
9.03刘凤山√√
9.04 Martin Kriegner √ √
9.05罗志光√√
9.06陈婷慧√√
10.00关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人
10.01黄灌球√√
10.02张继平√√10.03江泓√√
11.00关于选举公司第十一届监事会股东监事的议案应选监事（3）人
11.01明进华√√
11.02张林√√
11.03刘胜√√
本次股东大会还将听取公司独立董事2023年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、3、4、5、6、7、9、10已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过；
议案8已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过；议案2已经公司第十届监事会第十
四次会议审议通过；议案11已经公司第十届监事会第十五次会议审议通过。董事会、监事会相关决议公告已分别于2024年3月29日、4月27日在本公司指定的信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
议案详情请参见同日在上海证券交易所网站刊登的《2023年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆
交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有
权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600801华新水泥2024/5/14
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
1、具备出席会议资格的个人股东，凭个人身份证原件，证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书(授权委托书见附件1及附件2)、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续；
3、外地股东可凭有关证件的传真由公司进行登记；
4、公司证券与投资者关系部于2024年5月20日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00
办理出席会议登记手续；
5、拟在本次股东大会上发言的股东、股东代理人，请在会议登记时进行登记。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会期半天。出席会议代表住宿、交通费用自理。2、联系方法：
地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426号华新大厦 B座
联系人：诸子涵女士、王涛先生
联系电话：027-87773898
传真：027-87773992
邮编：430073特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2024年4月27日附件1：授权委托书
授权委托书
华新水泥股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公
司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12023年度董事会工作报告
22023年度监事会工作报告
32023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
42023年度利润分配方案
52023年年度报告
关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作
6为本公司2024年度财务审计和内部控制审计之核数师
的议案
7关于为子公司提供担保的议案
8关于子公司发行境外债券及为其提供担保的议案
序号累积投票议案名称投票数
9.00关于选举公司第十一届董事会董事的议案
9.01徐永模
9.02李叶青
9.03刘凤山
9.04 Martin Kriegner
9.05罗志光
9.06陈婷慧
10.00关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案投票数10.01黄灌球
10.02张继平
10.03江泓
11.00关于选举公司第十一届监事会股东监事的议案投票数
11.01明进华
11.02张林
11.03刘胜
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应
选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，
既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050
