天津渤海化学股份有限公司

2024年第三次独立董事专门会议决议

天津渤海化学股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议于

2024年10月25日在公司会议室召开会议应到独立董事3人实

到3人全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》

及《公司章程》等相关规定独立董事基于客观、独立的立场对拟提交公司第十届董事会第十次会议的相关议案进行了认真审议并发

表审核意见:一、审议通过《关于新增2024年度预计日常性关联交易情况的议案》作为公司独立董事我们认为公司新增2024年度日常关联交易情况是因公司日常的业务发展需要而进行符合公司实际业务需要

定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。审议、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定我们同意公司新增2024年度预计日常性关联交易的议案。该日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准关联股东将在股东大会上对议案回避表决。

表决结果:同意票;反对夕票;弃权口票。

二、审议通过《关于与天津渤海集团财务有限责任公司续签<金融服务协议)暨关联交易的议案》公司与财务公司续签金融服务协议符合国家有关法律、法规的要

求符合公司发展的需要有利于完善公司融资渠道、支持公司业务

的发展没有违背公平、公开、公正的原则不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形我们一致同意将该议案提交公司

第十届董事会第十次会议审议。该议案尚需提交公司股东大会审议批准关联股东将在股东大会上对议案回避表决。

表决结果:同意3票 ;反对 p票 ;弃权 p票。（本页为《天津渤海化学股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议》签字页，此页无正文）独立董事：

王志远张菁杨海静

2024年10月25日