渤海化学:天津渤海化学股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600800证券简称：渤海化学公告编号：2024-062

天津渤海化学股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月14日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数263

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）515165940

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）46.4094

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长郭子敬先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于全资子公司向银行申请项目贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 513790769 99.7330 1151426 0.2235 223745 0.0435

2、议案名称：关于新增2024年度预计日常性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92951081 98.5259 1127012 1.1946 263645 0.27953、议案名称：关于与天津渤海集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92950277 98.5250 1127216 1.1948 264245 0.2802

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）关于全资子公司

1向银行申请项目2666656795.095911514264.10612237450.7980

贷款的议案关于新增2024年

2度预计日常性关2665108195.040711270124.01902636450.9403

联交易的议案关于与天津渤海集团财务有限责3任公司续签《金融2665027795.037811272164.01972642450.9425服务协议》暨关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，均审议通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：四方君汇律师事务所

律师：白柳、石竺鑫

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会

2024年11月15日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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