天津渤海化学股份有限公司

2024年第四次独立董事专门会议决议

天津渤海化学股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议于

2024年12月26日在公司会议室召开,会议应到独立董事3人,实

到3人,全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议.会议的召

集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》

及《公司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟

提交公司第十届董事会第十二次会议的相关议案进行了认真审议并

发表审核意见:

一、审议通过《关于公司2025年度预计日常性关联交易情况的

议案》

公司2025年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市

场价格进行定价,符合公司和全体股东的利益.公司日常关联交易是

必要的,有利于公司生产经营的顺利进行,不存在损害本公司及其他

股东特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性.因此,我

们一致同意2025年度日常关联交易事项.该日常关联交易尚需提交

公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对议案回避表决.

表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票.

(本页为《天津渤海化学股份有限公司2024年第四次独立董事专门

会议决议》签字页,此页无正文)

独立董事:

王志远萧张普

杨海静

204年2月26日