渤海化学:天津渤海化学股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

天津渤海化学股份有限公司

二零二五年第一次临时股东大会

会议资料二零二五年一月天津渤海化学股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料天津渤海化学股份有限公司

2025第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025年1月15日下午14：00

网络投票时间：2025年1月15日上午9:15-9:259:30-11:30，

下午13：00-15：00

现场会议召开地点：公司会议室

会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长郭子敬先生

会议议程：

（一）参会人签名、股东进行登记；

（二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；

（三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况；

（四）推选监票人；

（五）宣读、审议以下议案：

1、《关于公司2025年度预计日常性关联交易情况的议案》；

2、《关于<天津渤海化学股份有限公司2025年度投资计划>的议案》。

（六）股东发言及公司董事、监事、高管人员集中回答股东提问；

（七）股东和股东代表对议案进行现场投票表决；

（八）暂时休会，统计现场投票表决结果，等待网络投票结果，合并统计现场和网络投票结果；

（九）复会，监票小组宣读现场及网络投票表决结果；

（十）律师宣读法律意见书；天津渤海化学股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

（十一）会议主持人宣读股东大会决议；

（十二）与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件；

(十三)会议主持人宣布股东大会结束。天津渤海化学股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料参加现场会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，

认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以

及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机不要大声喧哗。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过5分钟。

八、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股

东的问题，全部回答问题的时间控制在30分钟。

九、现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决

权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

天津渤海化学股份有限公司

2025年1月15日天津渤海化学股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

议案一：

关于公司2025年度预计日常性关联交易情况的议案

各位股东、各位代表：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对2025年度日常性关联交易进行了合理预计。

一、2025年度日常性关联交易预计情况公司根据2024年日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，预计2025年度日常关联交易金额为人民币307200.00万元，具体情况详见下表：

单位：人民币万元关联本年年初至2025年度预计金占同类业占同类业交2025年度预计2024年11月30额与2024年度实关联人务比例务比例易金额日实际发生金际发生金额差异

（%）（％）类额较大的原因别向关公司控股股东天津渤海

联人化工集团有限责任公司4485.00100.007318.48100.00公司采购购买及其控制的子公司原材计划减少

料小计4485.00100.007318.48100.00向关公司控股股东天津渤海公司燃料动

联人化工集团有限责任公司6026.00100.004190.44100.00购买及其控制的子公司力计划减少燃料和动

力小计6026.00100.004190.44100.00向关公司控股股东天津渤海公司销售

联人化工集团有限责任公司282720.00100.00229846.10100.00销售及其控制的子公司计划增加产

品、

商品小计282720.00100.00229846.10100.00天津渤海化学股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料接受公司控股股东天津渤海

关联化工集团有限责任公司13969.00100.0011457.34100.00仓储费计划增加人提及其控制的子公司供的

劳务小计13969.00100.0011457.34100.00

合计307200.00100.00252812.36100.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况天津渤海化工集团有限责任公司

法定代表人：王俊明

注册资本：857479.098686万人民币

统一社会信用代码：91120000103061105B

企业类型：有限责任公司

经营范围：对化工行业、制盐业、石油化工行业、橡胶行业、房地产业、金融业、证券业、贸易、服务业进行投资；资产经营（金融资产除外）；化工产品（危险品及易制毒品除外）销售；煤炭的批发

兼零售；装卸（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）天津渤海化工集团有限责任公司截至2023年12月31日，资产总额1297.81亿元、负债总额704.06亿元、净资产593.75亿元、营

业收入561.02亿元、净利润4.83亿元、资产负债率54.25%，无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

截至2024年9月30日资产总额1354.13亿元、负债总额760.19

亿元、净资产593.94亿元、营业收入385.26亿元、净利润0.67亿

元、资产负债率56.14%，无影响关联人偿债能力的重大或有事项

（二）关联关系天津渤海化工集团有限责任公司为公司控股股东。

（三）履约能力分析天津渤海化学股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就新增2025年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容及定价政策公司及子公司与相关关联方2025年度的预计关联交易主要为向

关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、

向关联人销售产品商品等，关联交易遵循市场化原则，依据行业水平并根据业务具体情况由交易双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响公司2025年度预计日常性关联交易均为公司与关联人间因业务

往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

本议案已经第十届董事会第十二次会议审议通过，本议案内容涉及关联交易事项，关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

关联股东天津渤海化工集团有限责任公司，天津环球磁卡集团有限公司回避表决。

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2025年1月15日天津渤海化学股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

议案二关于《天津渤海化学股份有限公司

2025年度投资计划》的议案

各位股东、各位代表：

根据相关规定，公司编制了《天津渤海化学股份有限公司2025年度投资计划》（详见附件），公司计划2025年度投资共计9项，2025年计划财务支出额6.78亿元。

本议案已经第十届董事会第十二次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

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