证券代码：600798证券简称：宁波海运公告编号：临2024－027

宁波海运股份有限公司

第十届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波海运股份有限公司第十届董事会第一次临时会议通知于

2024年9月30日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会

议于2024年10月8日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军召集。经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于新建4艘6.4万吨级散货船的议案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于新建4艘6.4万吨级散货船的公告》（临

2024-029）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临

2024-030）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2024年10月9日