第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600797证券简称：浙大网新公告编号：2025-001

浙大网新科技股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2025年1月8日通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年1月6日向全体董事发出。应收到表决票11张，实际收到表决票11张。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于注销公司回购专用证券账户股份的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票同意公司对回购专用证券账户中的732股股份予以注销。

具体内容详细披露于2025年1月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于注销公司回购专用证券账户股份的公告》（公告编号：2025-003）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

鉴于公司拟注销回购专用证券账户中的732股股份，注销完成后，公司股份总数将由1027527102股变更为1027526370股，公司注册资本将由人民币

1027527102元变更为1027526370元，同意公司对本次注册资本变更所涉及的

《公司章程》条款作出相应修订。

具体内容详细披露于2025年1月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-004）。第十一届董事会第四次会议决议公告本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票同意公司于2025年1月24日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详细披露于2025年1月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月九日