上海市锦天城律师事务所

关于浙江钱江生物化学股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

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上海市锦天城律师事务所法律意见书

上海市锦天城律师事务所

关于浙江钱江生物化学股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

致:浙汇钱汇生物化学股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称本所”)接受浙江钱江生物化学股份有

限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开2025年第一次临时股东大会(以

下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简

称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文

件以及《浙江钱江生物化学股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关

规定,出具本法律意见书.

为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务

管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,产格履行

了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事

项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文

件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程.本所保证本法律意见书所认定

的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载

误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任.

鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

(一)本次股东大会的召集

经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集.2024年12月19日,公

司召开十届重事会2024年第四次临时会议,决议召集本次股东大会

公司已于2024年12月20日在指定信息披露媒体上刊登《浙江钱江生物化

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学股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》,前述会议通知

载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间(包括现场会议日期、时间和网

络投票日期、时间)、投票方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议

事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方

式.其中,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日.

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2025年1月6日上年10:00在浙江省海宁市海洲

街道钱江西路178号钱江大夏公司会议室如期召开.

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开.本次股东大会通

过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月6日的交易

时间段,即9:15一9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过上海证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2025年1月6日的9:15一15:00.

本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大

会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规

规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定.

二、出席本次股东大会会议人员的资格

(一)出席会议的股东及股东代理人

经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共347人,代表有表决权股

份180,467,473股,所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的20.8251%

其中:

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股

东登记的相关材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名,均头

截至2024年12月31日下年收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

167,757,891司登记在册的公司股东,该等股东持有公司股份股,占公司有表决

权股份总数的%.19.3585

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经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出

席会议的资格均合法有效.

2、参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进

行有效表决的股东共计343人,代表有表决权股份12,709,582股,占公司有表决

权股份总数的%.1.4666

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验证

其身份.

3、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计343人,代表有表决权

股份12,709,582股,占公司有表决权股份总数的1.4666%.

(注:中小投资者股东,是指除以下股东之外的公司其他股东:(1)单独或

者合计持有公司5%以上股份的股东；(2)公司董事、监事、高级管理人员.)

(二)出序会议的其他人员

经本所律师验证,出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和

高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效.

本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《股

东大会规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效.

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权

范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次

股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形.

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行

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了审议和表决,未以任何理由摘置或不予表决.经对现场投票与网络投票的表决

结果合并统计,本次股东大会的表决结果如下:

1、审议《关于签署企业土地收回及房屋收储协议>的议案》

180,159,571表决结果:同意股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的99.8293%；反对206,301股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1143%；弃权101,601股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0564%

本议案获得通过.0

上述议案中涉及中小投资者利益的重大事项,公司已对中小投资者的表决单

独计票并披露.

本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司

股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有

关规定,表决结果合法有效.

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开

程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上

市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效

本法律意见书一式参份,经签字盖章后具有同等法律效力

(以下无正文)

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(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于浙江钱江生物化学股份有限

公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

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