保税科技:张家港保税科技（集团）股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600794证券简称：保税科技公告编号：2024-046

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月23日

(二)股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数366

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）549456887

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.7823

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长季忠明先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 545455487 99.2717 3648200 0.6639 353200 0.0644

2、议案名称：关于2025年度子公司申请银行授信额度及公司对外担保的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 541044155 98.4689 7847200 1.4281 565532 0.1030

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）关于聘任公司

2024年度审计机1959883.04364815.45835321.496

构和内部控制审817502003007计机构的议案关于2025年度子

公司申请银行授1518764.35784733.25056552.396信额度及公司对485312005324外担保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议的议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱军辉、梁楷2、律师见证结论意见：

贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》

《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合

法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的

决议合法、有效。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2024年12月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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