宜宾纸业:宜宾纸业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600793证券简称：宜宾纸业公告编号：2024-043

宜宾纸业股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月19日

(二)股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数114

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）110641820

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%）62.5434

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席2人，董事杨铭、罗大川、邹燕、周在峰、李宇轩因工作原因未能出席本次会议；其中邹燕、周在峰、李宇轩为公司独立董

1事；

2、公司在任监事7人，出席2人，监事徐虹、吴奥、冯文贵、职工监

事高革胜、陈丹因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书幸志敏出席；公司总经理吕延智、副总经理张闻、副总

经理谢章红列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 110336920 99.7244 164900 0.1490 140000 0.1266

2、议案名称：《关于拟制发<选聘会计师事务所管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 110337520 99.7249 170200 0.1538 134100 0.1213

3、议案名称：《关于拟变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

2A股 110342320 99.7293 164300 0.1484 135200 0.1223

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《关于拟变77550072.139516430015.283713520012.5767更会计师事务所的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2.议案2、3为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：魏麟、郑玮

2、律师见证结论意见：

北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决

程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2024年9月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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