宜宾纸业股份有限公司2025年度临时公告

证券代码：600793证券名称：宜宾纸业公告编号：临2025-001

宜宾纸业股份有限公司

第十一届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三

十三次会议于2024年12月31日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2024年12月30日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会审议议案情况

（一）审议通过《关于调整非独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会认为李剑伟先生任职资格符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意提名李剑伟先生为

公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司关于董事调整的公告》。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年1月16日，召开2025年第一次临时股东大会，具

1宜宾纸业股份有限公司2025年度临时公告体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2025年1月1日

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