宜宾纸业股份有限公司2024年度临时公告

证券代码：600793证券名称：宜宾纸业公告编号：临2024-070

宜宾纸业股份有限公司

第十一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三

十二次会议于2024年12月26日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2024年12月25日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会审议议案情况

（一）审议通过《关于控股子公司拟购买资产暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会认为本次交易由双方根据公开、公平、公正的市场化原则进行，交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东、特别是中小股东利益的情形。关联董事陈洪、杨铭、严杰对该议案表决进行了回避。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于控股子公司拟购买资产暨关联交易的公告》。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

（二）审议通过《关于聘请常年法律顾问的议案》

同意聘请北京市天元（成都）律师事务所为公司常年法律顾问，聘

1宜宾纸业股份有限公司2024年度临时公告期为一年。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2024年12月28日

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