宜宾纸业股份有限公司2025年度临时公告

证券代码：600793证券名称：宜宾纸业公告编号：临2025-002

宜宾纸业股份有限公司

关于董事调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整非独立董事的议案》，根据宜宾市人民政府宜府人〔2024〕84号文件精神，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名李剑伟先生为公

司第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议通过。

公司董事长陈洪先生因工作变动，申请辞去公司第十一届董事会董事、董事长及董事会下属相关专门委员会职务，辞职报告自送达董事会之日生效。截至本公告日，陈洪先生持有公司股份170200股。离任后，其所持股份将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定进行管理。

陈洪先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在改革发展、产业布局、生产经营、公司治理、重大项目等方面做出了重大贡献，公司及董事会对陈洪先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2025年1月1日

1宜宾纸业股份有限公司2025年度临时公告

简历

李剑伟先生，1978年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。1997年12月参加工作，历任宜宾天原集团股份有限公司总裁助理、信息化管理办公室主任，宜宾天原进出口贸易有限责任公司董事长，宜宾海丰鑫华商贸有限公司执行董事、总经理；宜宾天原集团股份有限公司党委委员、副总裁；四川酒业茶业投资集团有限公司党委书

记、董事长；宜宾市酒业发展局党组书记、局长；现任四川省宜宾五粮

液集团有限公司党委委员，拟任宜宾纸业股份有限公司董事。

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