京能置业股份有限公司

2025年第一次独立董事专门会议决议

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次

独立董事专门会议于2025年3月20日召开，符合本公司《独立董事管理办法》《独立董事专门会议工作细则》的规定。经与会独立董事认真审议，通过了以下议案：

一、通过了《京能置业股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

因资本市场环境变化，结合公司实际情况，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

同意《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》提交公司董事会审议。

二、通过了《京能置业股份有限公司关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司预计的2025年度日常关联交易类别均是公司及控股子公司因正常的主营业务经营需要而可能发生的交易，关联交易的价格以市场价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司利益。此外，该日常关联交易不影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

同意《京能置业股份有限公司关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》提交公司董事会审议。

特此决议。

京能置业股份有限公司

独立董事：王德宏、李俊峰、张兵

2025年3月20日