轻纺城第十一届董事会第七次会议决议公告

股票简称：轻纺城股票代码：600790编号：临2024－044

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议

通知于 2024年 12月 26日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2024年12月30日以通讯表决方式召开，会议应表决董事

9名，实际表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议：

1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案》。同意公司以持有的中国轻纺城北联市场作为底层资产，开展公开募集基础设施证券投资基金。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告》（临

2024-045）。

2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于中国轻纺城北联市场相关资产的内部重组方案的议案》。董事会同意轻纺城集团将持有的中国轻纺城北联市场相关资产、负债、人员采用划

转的方式转让给轻纺城集团指定的全资子公司（新设项目公司）。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二○二四年十二月三十一日