轻纺城第十一届董事会第二次会议决议公告

股票简称：轻纺城股票代码：600790编号：临2024－027

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议

通知于 2024 年 8 月 21 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于2024年8月26日以通讯表决方式召开，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024年半年度报告》及《公司 2024年半年度报告摘要》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司 2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司

2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外捐赠管理制度》。

1轻纺城第十一届董事会第二次会议决议公告

董事会同意将此议案以提案形式提交公司股东大会审议。公司董事会决定暂不召开股东大会，将另行发布召开股东大会的通知。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二○二四年八月二十八日

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