证券代码：600789证券简称：鲁抗医药公告编号：2025-004

山东鲁抗医药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月16日

(二) 股东大会召开的地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1336

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）247050491

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）27.4906

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长彭欣先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次会议决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，董事刘承通，独立董事邓子新、綦好东因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书荆保坤出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 29850044 90.3294 3032320 9.1761 163400 0.4945

2、 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 29660744 89.7565 3229660 9.7732 155360 0.4703

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A股 29698904 89.8720 3121860 9.4470 225000 0.6810

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 29721954 89.9417 3162560 9.5702 161250 0.4881

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 29768944 90.0839 3115160 9.4268 161660 0.4893

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 29838944 90.2958 3070860 9.2927 135960 0.4115

2.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 29847244 90.3209 3047160 9.2210 151360 0.4581

2.07议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 29879344 90.4180 3021360 9.1429 145060 0.4391

2.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 29913744 90.5221 2984760 9.0322 147260 0.4457

2.09议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 29996544 90.7727 2885560 8.7320 163660 0.4953

2.10议案名称：本次发行的决议有效期

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 29916644 90.5309 2971060 8.9907 158060 0.4784

3、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 29868644 90.3856 3034660 9.1832 142460 0.43124、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 29865044 90.3748 3038160 9.1937 142560 0.43155、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 29875944 90.4077 3012260 9.1154 157560 0.47696、 议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 243870071 98.7126 3029060 1.2260 151360 0.06147、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 243841371 98.7010 3041260 1.2310 167860 0.06808、议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 29881454 90.4244 2999860 9.0778 164450 0.4978

9、议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 244108871 98.8093 2729060 1.1046 212560 0.086110、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 243944071 98.7425 2948960 1.1936 157460 0.0639

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司符275789.613130329.855716340.5312合向特定对象114732000

发行 A 股股票条件的议案》

2.01发行股票的种273888.9978322910.497215530.5050

类和面值184766060

2.02发行方式和发274289.1218312110.146822500.7314

行时间000786000

2.03发行对象及认274489.1967316210.279116120.5242

购方式305756050

2.04定价基准日、发274989.3495311510.125016160.5255

行价格及定价004716060原则

2.05发行数量275689.577030709.981013590.4420

004786060

2.06限售期275689.604030479.904015130.4920

834716060

2.07募集资金规模276089.708330219.820114500.4716

及用途044736060

2.08本次发行前滚276389.820129849.701214720.4787

存未分配利润484776060的安排

2.09上市地点277190.089228859.378716360.5321

764756060

2.10本次发行的决276389.829529719.656615800.5139

议有效期7747060603《关于公司275889.673530349.863414240.4631

2024年度向特974766060

定对象发行 A股股票预案的议案》4《关于公司275889.661830389.874714250.4635

2024年度向特614716060

定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》5《关于公司275989.697230129.790515750.5123

2024年度向特704726060

定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》6《关于无需编556994.598030295.144915130.2571制前次募集资455406060金使用情况报告的议案》7《关于公司556694.549230415.165616780.2852

2024年度向特585426060

定对象发行 A股股票摊薄即

期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》8《关于公司与276089.715229999.750216440.5346特定对象签署255786050附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》9《关于公司未559395.003627294.635321250.3611来三年335406060

（2024-2026年）股东回报规划的议案》10《关于提请股557694.723729485.008815740.2675东大会授权董855496060事会及其授权人士全权办理本次向特定对

象发行 A 股股票相关事宜的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。

2、上述议案对公司持股5%以下的中小股东进行了单独计票。

3、上述议案第1-5、8项公司关联股东华鲁控股集团有限公司、华鲁投资发

展有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：潘兴高、刘昱彤

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2025年1月17日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议