证券代码:600789证券简称:鲁抗医药公告编号:2025-011

山东鲁抗医药股份有限公司

2025年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司2025年度日常关联交易

预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。

●需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年3月21日，公司召开了第十一届董事会第六次会议，会议

审议通过了《关于2025年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时，关联董事张成勇、刘成通回避表决，其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事专门会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

2024年预计金额2024年实际发生

关联交易类别关联人（万元）金额（万元）

山东新华制药股份有限公司1320.00836.74山东华鲁恒升化工股份有限

620.00373.55

向关联人采购商品公司

和接受服务山东华鲁集团有限公司50.0047.17山东省环境保护科学研究设

100.0031.60

计院有限公司北京羽兢健康科技有限公司440.00506.04

小计2530.001795.10

山东新华制药股份有限公司2020.00811.05向关联人销售商品山东鲁抗好丽友生物技术开

220.00262.04

和提供服务发有限公司

小计2240.001073.09

合计4770.002868.19上述关联交易总额在2024年度日常关联交易预计范围之内。

2024年度关联交易执行情况与预计情况出现差异的原因主要是

股份公司及子分公司采购模式变更，新增其他供应商减少对山东新华制药股份有限公司的采购量；市场需求变化导致销售订单不及预期。

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别本次预计金

2025年预计占同类上年实际占同类额与上年实

关联交易关联人金额业务比发生金额业务比际发生金额类别（万元）例（%）（万元）例（%）差异较大的原因基于现有业务规模的持山东新华制药

41001.31836.740.21续发展，产

股份有限公司品需求可能增加。

山东华鲁恒升

向关联人化工股份有限450.000.14373.550.09采购商品公司和接受服山东华鲁集团

50/47.17/

务有限公司山东省环境保

护科学研究设70010031.60100计院有限公司北京羽兢健康

6501.78506.041.46

科技有限公司

小计5950/1795.10/山东新华制药

12000.17811.050.13

向关联人股份有限公司销售商品山东鲁抗好丽

和提供服友生物技术开265.006.32262.040.04务发有限公司

小计1465/1073.09/合计7415/2868.19/-

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况、与本公司的关联关系与本公法定代注册资本（人2024年三季度关联单位注册地址经营范围司的关表人民币）报告数据联关系主要从事开

总资产：88.24亿

山东省淄博发、制造和销

山东新华制元，净资产：50.96受同一

68240.76万市高新技术售化学原料

药股份有限贺同庆亿元，营业收入：控股股元产业开发区药、制剂、医

公司67.34亿元，净利东控制化工区药中间体及

润：3.55亿元其它产品

总资产：467.28亿元，净资产：

山东华鲁恒山东省德州主要从事化受同一

212331.9999325.44亿元，营

升化工股份常怀春市天衢西路工产品的生控股股

万元业收入：251.80

有限公司24号产、销售东控制亿元，净利润：

32.80亿元

与本公法定代注册资本（人2024年度的主要关联单位注册地址经营范围司的关表人民币）财务数据联关系

济南市历城总资产：24.58亿

山东省环境区贞元街主要从事建元，净资产：5.16受同一

保护科学研1277号鲁设工程设计、亿元，营业收入：

康兴生9804万控股股

究设计院有坤天鸿创谷建设工程施10.39亿元，净利东控制限公司中心1-1号工等润：0.45亿元（未楼经审计）

总资产：2.17亿主要从事医

山东鲁抗好山东省济宁元，净资产：1.51BAEK 学研究和试

丽友生物技市高新区黄亿元，营业收入：参股公YONG 20000万元 验发展、化工

术开发有限屯街道德源16.98万元，净利司WOON 产品技术研

公司路88号润：-623.81万元发（未经审计）

主要从事进总资产：4.22亿

出口代理、技元，净资产：1.98山东省济南受同一

山东华鲁集术进出口、货亿元，营业收入：

王咏11112万元市历下区舜控股股

团有限公司物进出口、化1.99亿元，净利海路219号东控制工产品销售润99万元（未经等审计）

北京羽兢健北京市北京主要从事医总资产：6717.37参股公程刚6667万元

康科技有限经济技术开药技术开发、万元，净资产：司公司发区科创五技术咨询、技522.64万元，营街38号院2术转让等业收入：53.84万号楼元，净利润：

-466.53万元（未经审计）

（二）履约能力分析

根据财务状况和资信状况分析，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本公司与各关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、

互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

日常关联交易中，与山东新华制药股份有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司、山东省环境保护科学研究设计院有限公司、山东

华鲁集团有限公司、山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司、北京羽

兢健康科技有限公司发生的关联交易系公司业务发展的正常所需，上述业务未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2025年3月22日