证券代码：600785证券简称：新华百货公告编号：2025-005

银川新华百货商业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年2月28日

(二)股东大会召开的地点：新百集团大楼十层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数307

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）115824691

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.3336

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等

法律法规和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，（其中董事于滨先生、王金录先生视频参会）；

2、公司在任监事5人，出席5人，（其中监事会主席郭涂伟先生视频参会）；

3、公司董事会秘书李宝生先生及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：审议《关于2025年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 115042185 99.3244 743106 0.6415 39400 0.0341

2、议案名称：审议《关于2025年公司及子公司相互提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 114925285 99.2234 861606 0.7438 37800 0.03283、 议案名称：审议《关于公司预计 2025年日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 19554691 94.0785 1183706 5.6948 47100 0.2267

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号1审议《关于1940294994.034911837065.7367471000.2284公司预计

2025年日

常关联交易的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明以上议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：宁夏方和圆律师事务所

律师：武文伽、宋汉奇

2、律师见证结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议

的人员资格和召集人资格，表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

2025年3月1日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议