证券代码:600785证券简称:新华百货编号:2025-007

银川新华百货商业集团股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于2025年3月7日以书面形式发出，会议于2025年3月19日上午9点在公司集团总部十楼会议室召开，本次会议以现场方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》；

表决结果:9票赞成0票反对0票弃权本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2024年年度报告及年度报告摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票赞成0票反对0票弃权（详见公司2025年3月21日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2024年年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司2024年年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司2024年年度报告摘要》刊登在同日的《证券日报》、《上海证券报》。）本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；

本议案已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果:9票赞成0票反对0票弃权本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2024年度利润分配的议案》；

表决结果:9票赞成0票反对0票弃权

（详见公司2025年3月21日刊登在《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司2024年度利润分配方案公告》

（2025-009号）。）本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票赞成0票反对0票弃权（详见公司2025年3月21日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。）

（六）审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》；

表决结果:9票赞成0票反对0票弃权（详见公司2025年3月21日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。）独立董事述职报告将在2024年年度股东大会上向股东报告。

（七）审议通过了《公司2024年度审计委员会履职情况报告》；

表决结果:9票赞成0票反对0票弃权（详见公司2025年3月21日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》。）

（八）审议通过了《公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会讨论。

公司董事及高级管理人员的薪酬标准根据承担责任、任务和年度工作业绩以及市场机制合理确定，年度考核绩效薪酬与年度绩效考核结果挂钩。经董事会薪酬与考核委员会审核同意，建议2025年度在公司领取薪酬的董事及高级管理人员薪酬发放标准将以2024年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过30%。公司独立董事年度薪酬为8万元/年（含税）。

本议案涉及董事自身，基于谨慎性原则，不再进行表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票赞成0票反对0票弃权

（详见公司2025年3月21日刊登在《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》

（2025-010号）。）本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《公司关于购买理财产品的议案》；

表决结果:9票赞成0票反对0票弃权

（详见公司2025年3月21日刊登在《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于购买理财产品的公告》

（2025-011号）。）本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于向子公司青海新华百货商业有限公司提供续借款的议案》；

表决结果:9票赞成0票反对0票弃权

（详见公司2025年3月21日刊登在《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于向控股子公司提供续借款的公告》（2025-012号）。）本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了关于召开公司2024年年度股东大会的有关事宜。

公司拟于2025年4月25日召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开表决。

表决结果：9票赞成0票反对0票弃权

（详见公司2025年3月21日刊登在《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通

知》（2025-013号）。）

三、备查文件

1、银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议；

2、银川新华百货商业集团股份有限公司董事会审计委员会决议；

3、银川新华百货商业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会决议；

4、银川新华百货商业集团股份有限公司董事会战略委员会决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

2025年3月19日