鲁银投资集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

文件

二Ｏ二四年九月十日目录

一、会议议程………………………………………………………1

二、关于选举董事的议案…………………………………………2会议议程

一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议召开时间：2024年9月10日下午14：30。

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生

五、现场会议议程：

(一)主持人介绍股东及股东代表到会情况

(二)审议议案

1.《关于选举董事的议案》。

(三)推举监票人和计票人

(四)投票表决

(五)宣布表决结果

(六)律师事务所律师宣读会议法律意见书

(七)宣读会议决议

(八)主持人宣布会议结束

12024年第一次临时股东大会会议议案

关于选举董事的议案

各位股东、各位代表：

因工作原因，赵希玉先生、张星贵先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，公司董事会需增补董事两名。

经公司十一届董事会第九次会议审议通过，董事会现提名李传明先生、张连钵先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满。

请各位股东、各位代表审议。

2024年9月10日

2董事候选人简历李传明，男，1975年出生，中共党员，大学学历，经济师。

历任淄博市盐务局（盐业公司）办公室主任、局长（经理）助理、

副局长（副经理）、党委委员，兼任沂源盐务局（盐业公司）局长（经理）、党总支书记，淄川区盐务局（盐业公司）局长（经理）、党总支书记，山东省盐业集团鲁盐经贸公司副总经理、党委委员、纪委书记，东营市盐务局（盐业公司）党委副书记、副局长（副经理）、纪委书记、局长（经理）、党委书记，山东海盐经营管理公司总经理、党委副书记，山东省盐业集团东方海盐有限公司董事、党委副书记、总经理，兼任山东菜央子盐场有限公司总经理、党委副书记、党委书记、执行董事，山东省鲁盐集团有限公司党委副书记、董事，鲁银投资集团股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、总经理，山东省鲁盐集团有限公司党委书记、董事长、总经理。截至目前，李传明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法

3机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；

不属于失信被执行人。

张连钵，男，1983 年出生，中共党员，硕士学位，CFA持证人。历任山东国惠投资有限公司资本运营部经理、投资发展部主管、投资发展部部长助理、投资部部长助理、副部长，国惠（香港）控股有限公司董事，青岛中海海洋生物资源开发有限公司董事，山东国惠基金管理有限公司董事，鲁银投资集团股份有限公司董事，国泰租赁有限公司党委委员、副总经理，山东圣阳电源股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、董事会秘书。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、副总经理。截至目前，张连钵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

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