证券代码：600783股票简称：鲁信创投编号：临2024-35

债券代码：155271债券简称：19鲁创01

债券代码：163115债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22鲁创 K1

债券代码：240884 债券简称：24鲁创 K1鲁信创业投资集团股份有限公司十一届二十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二

十九次会议于2024年11月11日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于

2024年11月8日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》定于2024年11月27日14时30分在公司2720会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案》（详见公司临2024-33、36号公告）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2024年11月11日