证券代码：600782证券简称：新钢股份公告编号：临2025-015

新余钢铁股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月14日

(二)股东大会召开的地点：江西省新余市渝水区公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数432

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1656652723

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%）52.6648

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长刘建荣先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度日常性关联交易执行情况暨2025年

度关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 193578024 97.9963 3673902 1.8598 284000 0.1439

普通股合计:19357802497.996336739021.85982840000.1439

(二)累积投票议案表决情况

1、关于监事会人员调整的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效是否当选

表决权的比例（%）

2.01吴小金164227761299.1322是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司202419357897.996336731.859828400.1439年度日常性关02490200联交易执行情况暨2025年度关联交易预计情况的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》的有关规定，上述议案为普通决议，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：方世扬、陈宽

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件

以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2025年3月15日