证券代码：600779证券简称：水井坊公告编号：2024-057

四川水井坊股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年10月16日

(二)股东大会召开的地点：成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1352

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）316646578

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）65.4016

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、宋建华出席并见证了会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6人，董事 John O’Keeffe 先生、Sathish Krishnan

先生、张永强先生因工作原因未能出席。

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事 Mark Crennan 先生因工作原因未能出席。

3、公司董事会秘书田冀东先生出席了本次会议；公司总经理胡庭洲先生、副总

经理兼财务总监蒋磊峰先生等高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 316215580 99.8638 196597 0.0620 234401 0.0742

2、议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 316218281 99.8647 269697 0.0851 158600 0.0502

3、议案名称：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 316047881 99.8109 398897 0.1259 199800 0.0632

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于变更会计774994.731319652.403223442.8655

师事务所的议3609701案

2关于变更部分775294.764326963.296815861.9389

回购股份用途0619700并注销的议案

3关于减少注册758192.681239884.876219982.4426资本暨修订《公6619700司章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为普通议案，获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的1/2以上通过；议案2、3为特别决议议案，获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：四川君合律师事务所

律师：晋倩如、宋建华

2、律师见证结论意见：

公司2024年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会

议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

四川水井坊股份有限公司董事会

2024年10月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议