证券代码:600778证券简称:友好集团公告编号:临2024-023
新疆友好(集团)股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
(二)公司于2024年8月2日以书面形式和电子邮件形式向全体董事(共
9名,其中独立董事4名)、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
(三)公司于2024年8月14日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。
(四)会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中参加现场表决董事4名,参加通讯表决董事5名(董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先生、安如磐先生和鞠桂春先生因在外地办理公务,采取通讯表决方式出席本次会议)。
(五)本次会议由公司董事长勇军先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案:
(一)《公司2024年半年度报告》
表决结果:表决票9票,其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
(二)《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团关于修订<公司章程>及其附件的公告》(临2024-024号)。
表决结果:表决票9票,其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
(三)《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团关于召开 2024 年第一次临
1时股东大会的通知》(临2024-025号)。
表决结果:表决票9票,其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
上述议案中第二项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件:
(一)公司第十届董事会第六次会议决议;
(二)公司第十届董事会审计委员会关于《公司2024年半年度报告》的审核意见。
特此公告。
新疆友好(集团)股份有限公司董事会
2024年8月15日
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