证券代码：600778证券简称：友好集团公告编号：临2024-048

新疆友好（集团）股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

（二）公司于2024年11月22日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共

9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

（三）公司于2024年12月3日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场表决董事3名，参加通讯表决董事6名（董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先生、安如磐先生、鞠桂春先生、杨柳女士因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席会议）。

（五）本次会议由公司董事长李宏胜先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-050号）。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》（临2024-051号）。

1表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

上述第一项议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2024年12月4日

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