东方通信:东方通信股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信东信 B 股

公告编号：2024-019

东方通信股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年8月1日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技

园 A 楼 210会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数351

其中：A股股东人数 330

境内上市外资股股东人数（B股） 21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）558953975

其中：A股股东持有股份总数 550877919

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 8076056

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

44.5027

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 43.8597

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.6430(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长郭端端先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，其他董事因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，其他监事因工作原因未出席会议；

3、公司董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）选举吉树新先生为公司第九届

1.0155693948599.6396是

董事会非独立董事

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意议案名称

序号票数比例（%）选举吉树新先生为公司第九届董事

1.011132393384.8971

会非独立董事

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议事项，需经投票表决的二分之一以上赞成票通过方为有效。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：吕崇华、孔舒韫

2、律师见证结论意见：

经浙江天册律师事务所吕崇华、孔舒韫律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：东方通信本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表

决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

2024年8月2日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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