证券代码：600775证券简称：南京熊猫公告编号：临2024-022

南京熊猫电子股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十

六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知和会议材料于2024年5月27日以电子文件方式发出。

（三）本次监事会会议于2024年6月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次监事会会议由监事会主席樊来盈先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司第十一届监事会非职工监事候选人》的议案。

经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（持有公司3.93%股份，通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司23.05%股份，合计持有公司

26.98%股份）提名，公司第十届监事会第十六次会议审议通过了提名樊来盈先生、傅园园女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

建议在第十一届董事会董事、第十一届监事会监事及任期与公司第十一届董

事会同步的高级管理人员薪酬政策范围内，厘定第十一届监事会成员薪酬。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1（二）根据《公司章程》的有关规定，公司第十届监事会第十六次会议确认

经公司工会委员会委员、职代会团组长联席网络会议选举产生的职工代表薛玉恒

先生为公司第十一届监事会职工监事，任期三年，与公司第十一届监事会同步。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司监事会

2024年6月3日

*报备文件

1、公司第十届监事会第十六次会议决议

2附：第十一届监事会非职工监事候选人及职工监事履历

樊来盈先生：1971年生，大学学历，会计师。曾任咸阳彩虹热电有限公司财务部部长、合肥彩虹蓝光科技有限公司财务部部长、彩虹（合肥）光伏科技有

限公司财务总监、合肥彩虹新能源有限公司财务总监、彩虹显示器件股份有限公

司财务总监、彩虹集团公司副总经济师、副总会计师、彩虹集团有限公司总会计

师、咸阳中电彩虹集团控股有限公司总会计师、中国电子信息产业集团有限公司

财务部副主任，2022年8月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师。2023年7月至今任冠捷电子科技股份有限公司监事会主席。樊来盈先生长期从事企业财务管理工作，具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。

傅园园女士：1972年生，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师。

历任南京熊猫电子股份有限公司审计处副处长、监察审计部审计主任、副部长、南京熊猫电子制造有限公司财务经理等。2010年12月至2015年1月任南京熊猫电子股份有限公司监察审计部部长，2015年1月至2019年12月任南京熊猫电子股份有限公司审计部部长，2019年12月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司审计部主任。傅园园女士长期从事企业内部审计与财务管理工作，具有丰富的内控管理和财务管理的工作经验。

薛玉恒先生：1975年生，合肥工业大学机械设计及制造专业本科，南京大学工商管理专业硕士研究生，经济师。历任南京中电熊猫信息产业集团有限公司人力资源部主管、副总监、总监、主任。2019年4至2021年9月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司人力资源部主任、离退休人员管理办公室主任，2021年9月至2023年2月任南京科瑞达电子装备有限责任公司党委副书记、纪委书记，2023年2月至今任南京熊猫电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席兼熊猫股份机关党总支书记。薛玉恒先生亦现任南京熊猫新兴实业有限公司监事。

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