证券代码：600775证券简称：南京熊猫公告编号：临2024-027

南京熊猫电子股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第

一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知于2024年6月17日以电子文件方式发出，会议材料于2024年6月21日以书面文件方式发出。

（三）本次监事会会议于2024年6月21日下午十六时三十分，在公司会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席监事3人，分别是非职工监事樊来盈先生、傅

园园女士及职工监事薛玉恒先生，实际出席监事3人。

（五）本次监事会会议由樊来盈先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《选举公司第十一届监事会主席》的议案选举樊来盈先生为公司第十一届监事会主席。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

南京熊猫电子股份有限公司监事会

2024年6月21日

*报备文件

（一）公司第十一届监事会第一次会议决议