证券代码：600769证券简称：祥龙电业公告编号：2024-005

武汉祥龙电业股份有限公司

关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募

基金产品、私募基金产品、债券、股票等。

*投资金额：投资理财单日最高余额不超过人民币8000万元，上述资金额度内可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。

*履行的审议程序:公司于2024年4月24日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，公司在不影响主营业务发展的前提下，拟利用自有闲置资金进行投资理财。

（二）投资金额

投资理财单日最高余额不超过人民币8000万元，上述资金额度内可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。

（三）资金来源公司自有资金。

（四）投资方式

公司投资理财产品类型包括银行理财产品、券商理财产品、信托

理财产品、公募基金产品、私募基金产品、债券、股票等。

（五）投资期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

二、审议程序公司于2024年4月24日召开的第十一届董事会第五次会议审议

通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司将优先选择安全性较高、流动性较好的投资理财产品，但不排除因政策风险、市场风险、经济周期风险、不可抗力及意外事件风险等导致理财产品收益不确定。

（二）风控措施公司将按照内控制度规定以及董事会关于本次委托理财的授权内容，严格管理投资理财实施全流程，安排专岗专人负责理财产品日常管理工作，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。

四、投资对公司的影响

公司使用暂时闲置的自有资金投资理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常经营，符合公司及股东的利益。公司的投资理财交易将严格依据《企业会计准则》进行会计核算。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2024年4月25日