证券代码：600769证券简称：祥龙电业公告编号：2024-009
武汉祥龙电业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年05月21日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）95463277
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）25.4584
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及决策程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事王翔因公缺席会议、董事梅先锋因
公缺席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、总会计师王凤娟出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 77967377 81.6726 17271200 18.0919 224700 0.2355
2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 78467577 82.1966 16829700 17.6295 166000 0.1739
3、议案名称：2023年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 78828377 82.5745 16468900 17.2515 166000 0.1740
4、议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 77896277 81.5981 17401000 18.2279 166000 0.1740
5、议案名称：2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 77922677 81.6258 17410600 18.2380 130000 0.1362
6、议案名称：2023年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 77781077 81.4774 16944900 17.7501 737300 0.7725
7、议案名称：关于增加公司2023年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 77443377 81.1237 17282600 18.1039 737300 0.7724
8、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 77443377 81.1237 17853900 18.7023 166000 0.1740
9、议案名称：关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 77584977 81.2720 17712300 18.5540 166000 0.1740
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号
52023年度利润263150013.04521741060086.31021300000.6446
分配方案
7关于增加公司215220010.66911728260085.67577373003.6552
2023年度审计
费用的议案
8关于调整独立215220010.66911785390088.50781660000.8231
董事津贴的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明经投票表决，本次股东大会全部议案获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（武汉）律师事务所
律师：王芳、郭会林
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定；召集人资格、
出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2024年5月21日
