宁波富邦:宁波富邦2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600768证券简称：宁波富邦公告编号：临2024-054

宁波富邦精业集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月25日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 188号富邦中心 D座 22楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数120

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）58040433

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）43.3956

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长宋凌杰先生主持，本次股东大会的表决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事宋振纶先生因个人原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书魏会兵出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7674141 93.3553 532110 6.4730 14100 0.1717

2、逐项表决通过了《关于本次重大资产重组具体方案的议案》

2.01议案名称：本次交易方案概况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7667141 93.2702 532110 6.4730 21100 0.25682.02 议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7667141 93.2702 532110 6.4730 21100 0.2568

2.03议案名称：标的资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7667141 93.2702 532110 6.4730 21100 0.2568

2.04议案名称：本次交易涉及资产的估值及作价情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 7667141 93.2702 532110 6.4730 21100 0.2568

2.05议案名称：本次交易的支付方式及支付安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7667141 93.2702 532110 6.4730 21100 0.2568

2.06议案名称：资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7667141 93.2702 532110 6.4730 21100 0.2568

2.07议案名称：标的资产交割

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 7667041 93.2690 532210 6.4742 21100 0.2568

2.08议案名称：过渡期损益

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7666141 93.2580 533110 6.4852 21100 0.2568

2.09议案名称：债权债务安排及员工安置

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7666141 93.2580 533110 6.4852 21100 0.2568

2.10议案名称：交易方案决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7667041 93.2690 532110 6.4730 21200 0.2580

3、议案名称：关于本次重大资产重组构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7667041 93.2690 532210 6.4742 21100 0.2568

4、议案名称：关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

第十三条规定的重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7666141 93.2580 533110 6.4852 21100 0.2568

5、议案名称：关于《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7667141 93.2702 532110 6.4730 21100 0.2568

6、议案名称：关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、备考

审阅报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7667141 93.2702 532110 6.4730 21100 0.2568

7、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评

估目的的相关性及评估定价公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 7667141 93.2702 532110 6.4730 21100 0.25688、议案名称：关于签署附生效条件《宁波富邦精业集团股份有限公司以支付现金方式购买资产协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7667741 93.2775 531510 6.4657 21100 0.2568

9、议案名称：关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律

文件的有效性等相关说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7658141 93.1607 531510 6.4657 30700 0.3736

10、议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7658141 93.1607 531510 6.4657 30700 0.3736

11、议案名称：关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的

说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7657541 93.1534 532110 6.4730 30700 0.3736

12、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相

关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7657541 93.1534 532110 6.4730 30700 0.373613、议案名称：公司 2024 年半年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 57890123 99.7410 119610 0.2060 30700 0.0530

14、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 57886623 99.7349 119610 0.2060 34200 0.0591

(二)累积投票议案表决情况

15、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

15.01董事候选人宋5326508291.7723是

令吉

16、关于选举独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

16.01独立董事候选5326507391.7723是

人魏杰

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东49820082100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东807004198.17141196101.4550307000.3736

其中:市值

50万以下普

通股股东38410071.873611961022.3816307005.7448市值50万以上普通股股

东7685941100.000000.000000.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

1关于公司本次767414193.35535321106.4730141000.1717

重大资产重组符合相关法律法规规定的议案

2.01本次交易方案766714193.27025321106.4730211000.2568

概况

2.02交易对方766714193.27025321106.4730211000.2568

2.03标的资产766714193.27025321106.4730211000.2568

2.04本次交易涉及766714193.27025321106.4730211000.2568

资产的估值及作价情况

2.05本次交易的支766714193.27025321106.4730211000.2568付方式及支付

安排

2.06资金来源766714193.27025321106.4730211000.2568

2.07标的资产交割766704193.26905322106.4742211000.2568

2.08过渡期损益766614193.25805331106.4852211000.2568

2.09债权债务安排766614193.25805331106.4852211000.2568

及员工安置

2.10交易方案决议766704193.26905321106.4730212000.2580

的有效期

3关于本次重大766704193.26905322106.4742211000.2568

资产重组构成关联交易的议案

4关于本次重大766614193.25805331106.4852211000.2568

资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案5关于《宁波富766714193.27025321106.4730211000.2568邦精业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

6关于批准本次766714193.27025321106.4730211000.2568

重大资产重组相关审计报

告、资产评估

报告、备考审阅报告的议案

7关于评估机构766714193.27025321106.4730211000.2568

的独立性、评估假设前提的

合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

8关于签署附生766774193.27755315106.4657211000.2568效条件《宁波富邦精业集团股份有限公司以支付现金方式购买资产协议》的议案

9关于本次重大765814193.16075315106.4657307000.3736

资产重组履行法定程序完备

性、合规性及提交法律文件的有效性等相关说明的议案

10关于本次重大765814193.16075315106.4657307000.3736

资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案

11关于本次重大765754193.15345321106.4730307000.3736

资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议案

12关于提请股东765754193.15345321106.4730307000.3736

大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

13公司2024年半807004198.17141196101.4550307000.3736年度利润分配预案

14关于变更会计806654198.12891196101.4550342000.4161

师事务所的议案

(五)关于议案表决的有关情况说明1、上述1-12项议案以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、上述1-14项议案对公司持股5%以下的中小股东进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（杭州）律师事务所

律师：倪金丹、杨婕

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2024年12月26日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

行情