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杭州市上城区新业路８号华联时代大厦Ｂ幢２２层

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致：宁波富邦精业集团股份有限公司（贵公司）

北京国枫（杭州）律师事务所（ｕ下称”本所”）接受贵公司的委托，ｔｆｉ派律师出席并见证贵公司２０２５年第一次临时股东大会（以下称”本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（Ｕ下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称《证券法律业务管理办法》）、

《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

１．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、

会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

２．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

３．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误１导性陈述或者重大遗漏；

４．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》　《证券法》　《股东大会规则》　《证券法律业务管理办法》

《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集经查验，本次会议由贵公司十届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会己于２０２４年１２月３１日在《中国证券报》与上海证券交易所网站（　１］ｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公开发布了《宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开２０２５

年第一次临时股东大会的通知》（以下称为”会议通知”），会议通知载明了本次会议

的召集人、召开的口期、时间和地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出

席对象、会议登记方式及会务联系方式地址等事项。

（二）本次会议的召开贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于２０２５年１月１５日在宁波市郧州区宁东路１８８号富邦中心Ｄ座２２

楼如期召开，公司董事长宋凌杰先生因公出差无法主持本次会议，按照《公司法》　《公司章程》等有关规定，公司半数以上董事推举董事魏会兵先生主持本次会议。本次会议＆）’通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０２５年１月１５日

９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０　，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为２０２５年１月１５日９：１５－１５：００的任意时间。

ｉ！宁．／０２１０经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

２二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个

人有效身份证件、上证所信息网络有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股

权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计７４人，代表股份５２，４８７，４９２股，占贵公司有表决权股份总数的３９１２４３８％ｏ

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司己公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

（一）表决通过了《关于制定〈宁波富邦期货及衍生品交易管理制度〉的议案》

同意５２，２５９，１９２股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的９９．５６５０％；

反对２２４，３００股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的０．４２７３％；

弃权４，０００股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的０．００７７％ｏ

（二）表决通过了《关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》

同意５２，２５９，１９２股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的３９９．５６５０％；

反对２２４，３００股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的０．４２７３％；

弃权４，０００股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的０．００７７％。

（三）表决通过了《关于增补非独立董事的议案》

董事候选人王海涛得票数５０，４９９，４２８，占出席本次会议的股东’（股东代理人）所持有效表决权的９６．２１２３％，当选董事。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述第（二）项议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。

经查验，上述第（一）项至第（二）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第（三）项议案采取累积投票制，王海涛先生当选董事。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

４（此页无正文，为《北京国枫（杭州）律师事务所关于宁波富邦精业集团股份有限公司２０２５年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）负责人

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