证券代码：600765证券简称：中航重机公告编号：2025-019

中航重机股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年4月21日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月21日9点00分

召开地点：贵州省贵阳市南明区机场路16号中航重机股份有限公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月21日至2025年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》√

2《2024年度董事会工作报告》√

3《2024年度监事会工作报告》√

4《2024年度独立董事述职报告》√

5《2024年度可持续发展报告》√

6《2025年度经营计划》√7《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算√报告》8《关于公司2024年日常关联交易执行情况及√

2025年日常关联交易预计情况的议案》

9《关于2024年度利润分配的预案》√10《关于支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）√

2024年度审计费用的议案》1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1至2项、第4至10项议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2024年3月31日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报等上的相关公告。

上述第3项议案已经公司第七届监事会第十次会议审议通过，详见公司于

2024年3月31日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报等上的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：中国贵州航空工

业(集团)有限责任公司、中国航空工业集团有限公司、中航通用飞机有限责任公

司、中国航空科技工业股份有限公司。

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股600765中航重机2025/4/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭

证以及出席者身份证进行登记。

2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。

3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人

股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。

4、会议登记地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部1号楼

5层证券法务部。

5、会议登记时间：2025年4月16日—2025年4月21日每个工作日的上午9:00～

下午5:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2025年3月31日

附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

中航重机股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月21日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》

2《2024年度董事会工作报告》

3《2024年度监事会工作报告》

4《2024年度独立董事述职报告》

5《2024年度可持续发展报告》

6《2025年度经营计划》7《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》8《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计情况的议案》

9《关于2024年度利润分配的预案》10《关于支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。