股票代码：600764股票简称：中国海防编号：临2024-048

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

关于2024年度中期利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股派发现金红利0.07元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

根据公司2024年第三季度报告（未经审计），前三季度实现归属于公司股东所有者的净利润149069126.96元，截至2024年9月

30日，公司合并资产负债表中归属于公司股东所有者权益

8115325097.18元，未分配利润4191669732.27元。

为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10号）精神，提高分红水平、增加分红频次、提升投资者回报水平，增强投资者获得感，公司结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、可持续发展等因素，经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金0.70元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本710629386股，以此计算合计拟派发现金红利49744057.02元（含税），占公司2024年前三季度归属于公司股东的净利润的33.37%。

公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会

发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚须提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年10月29日，公司召开第九届董事会第三十四次会议，

审议通过了《公司2024年度中期利润分配预案》，公司全体董事一致同意上述议案，参加表决的董事人数符合法定比例，会议的表决合法、有效。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年10月29日，公司召开第九届监事会第二十五次会议，

审议并一致通过了《公司2024年度中期利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度中期利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、可持续发展等因素，符合公司和全体股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需

求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚须提交公司2024年第三次临时股东大会审

议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2024年10月30日