中国海防:中国海防第九届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：600764股票简称：中国海防编号：临2024-059

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年12月30日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有

限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事7名，实际参会董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》有关规定。本次会议经与会董事认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于继续签订<金融服务协议>暨确定2025年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案》

公司拟继续与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》，2025年度公司在财务公司的日关联存款最高额上限人民币35亿元；关联贷款额度上限人民币15亿元；关联授信额度上限人民币15亿元；关联其他金融业务上限人民币5亿元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事陈远锦、马晓民、田路、王松岩回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》

2025年预计全年发生关联交易金额290000万元，其中：向关联人

购买商品预计发生50000万元；向关联人销售产品、商品预计发生

200000万元；向关联人提供服务预计发生6000万元；接受关联人提

供的服务预计发生24000万元；向关联人租赁或出租房产设备预计发生10000万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事陈远锦、马晓民、田路、王松岩回避表决。