中国海防:中国海防2024年第三次临时股东大会法律意见书

北京市嘉源律师事务所

关于中国船舶重工集团

海洋防务与信息对抗股份有限公司

2024年第三次临时股东大会的法律意见书

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嘉源律师事务所

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嘉源律师事务所

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致:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2024年第三次临时股东大会的

法律意见书

嘉源(2024)-04-858P

北京市嘉源律师事务所(以下简称本所”)受中国船舶重工集团海洋防务与

信息对抗股份有限公司(以下简称公司”)委托,根据《中华人民共和国公司法》

(以下简称”《公司法》”)《上市公司股东大会规则》(以下简称”《股东大会

规则》”)等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“法

律法规”)以及《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》(以

下简称”《公司章程》”)的有关规定,指派本所律师对公司2024年第三次临时

股东大会(以下简称“本次股东大会”)进行见证,并依法出具本法律意见书.

为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司

提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证.在前述

审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本

法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、

副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原

件一致、副本与正本一致.

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会

议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发

表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的

真实性及准确性发表意见.

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经

发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则.

进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发

表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承

担相应法律责任.

基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标

准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集与召开程序

1.2024年10月29日,公司召开第九届董事会第三十四次会议并决议召开

本次股东大会.本次股东大会的召集人为公司董事会.

2.2024年11月9日,公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)公告了《关于召开2024年第三次临时股东大会

的通知》(以下简称“会议通知”),该通知载明了会议的时间、地点、会议审议

的事项、股东大会投票注意事项、出席会议对象及会议登记办法、联系人等.

3.公司于2024年11月14日在上海证券交易所网站上发布了公司2024年

第三次临时股东大会会议资料.

4.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行.本次股东大

会现场会议于2024年11月26日10点00分在北京市海淀区昆明湖南路72号中

船大厦举行,现场会议由董事长陈远锦先生主持.本次股东大会的网络投票通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统(以下简称网络投票系统”)进行,股东

既可以登录交易系统投票平台进行投票,也可以登录互联网投票平台进行投票.

股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2024年11月26日上午9:15

至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;股东通过互联网投票平台进行网络

投票的时间为2024年11月26日9:15-15:00.

本所认为,本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》

等法律法规及《公司章程》的规定.

二、出席本次股东大会的人员资格

1.根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等

证明文件,以及上证所信息网络有限公司提供的统计结果,现场出席会议的股东、

股东代表以及通过网络投票的股东共456名,代表股份397,308,756股,占公司

享有表决权的股份总数的55.9094%(截至股权登记日,公司总股本为710,629,386

股).

2.出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明,其中

委托代理人持有书面授权委托书.通过网络投票系统参加表决的股东,其身份由

上证所信息网络有限公司进行认证.

3.公司董事、监事及董事会秘书通过现场及视频方式出席了本次股东大会:

列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人

员.

本所认为,出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》

等法律法规和《公司章程》的规定.

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

1.本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议,会议采取现场投票与网

络投票相结合的方式进行表决.

2.出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决方式对通知中列明的事项

逐项进行了表决.公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东大会的现

场会议的表决票进行清点和统计.

3.网络投票结束后,上海证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络

投票总数和统计数.公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果.

4.本次股东大会审议了以下议案:

(1)《2024年度中期利润分配预案》

(2)《关于聘请公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

上述议案为普通决议议案,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所

持有效表决权过半数通过.根据统计的现场及网络投票结果,上述议案已获本次

股东大会普通决议形式通过.

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》

等法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效.

四、结论意见

综上,本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人、出席会议

人员资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》

的规定,表决结果合法有效.

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及

公告,未经本所同意请勿用于其他任何目的.

(以下为签署页,无正文)

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(本页无正文,系《北京市嘉源律师事务所关于中国船舶重工集团海洋防务与信

息对抗股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

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负责人:颜

见证律师:黄娜

程璇

2024年/26月日

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