证券简称：通策医疗证券代码：600763编号：临2024-057

通策医疗股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第十届监事会第五次会

议于2024年8月23日在公司会议室召开，监事会会议通知及相关文件以书面通知、电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由张晓露先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《通策医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《通策医疗股份有限公司2024年半年度报告》和《通策医疗股份有限公司2024年半年度报告摘要》

监事会对2024年半年度报告审核意见：公司监事会通过对公司2024年半年度报

告编制及编制过程的审核，认为《通策医疗股份有限公司2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；半年度

报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，反映了公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

1特此公告。

通策医疗股份有限公司监事会

2024年8月24日

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