证券代码：600759 证券简称：ST 洲际 公告编号：2024-020 号

洲际油气股份有限公司

关于2023年年度股东大会取消部分议案

暨2023年年度股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2023年年度股东大会

2、股东大会召开日期：2024年5月15日

3、股东大会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股 600759 ST洲际 2024/5/10

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号议案名称

5关于续聘会计师事务所的议案

2、取消议案原因

公司于2024年4月22日召开第十三届董事会审计委员会2024年第三次会

议、2024年4月24日召开第十三届董事会第九次会议、第十三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）作为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014号。上述事项尚需公司股东大会审议。

近期，鉴于拟聘任会计师事务所相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，公司于2024年5月13日召开第十三届董事会审计委员会2024年第四次会议、第十三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》；同日召开第十三届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》及《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》。

公司拟取消大华所担任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，并就取消聘任及相关事宜与其进行了事先沟通，大华所对公司本次取消聘任会计师事务所事宜无异议。

经公司董事会审慎考虑，公司决定取消2023年年度股东大会中第5项提案，即《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、除了上述取消议案外，于2024年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月15日15点00分

召开地点：海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月15日至2024年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

12023年年度董事会工作报告√

22023年年度报告及其摘要√

3关于公司2023年年度财务决算报告及利润分配预案的议案√

42023年年度监事会工作报告√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3已经第十三届董事会第九次会议审议通过，议案4已经第十三届监事会第九次会议审议通过，并于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2024年5月13日附件1：授权委托书

授权委托书

洲际油气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日

召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12023年年度董事会工作报告

22023年年度报告及其摘要

3关于公司2023年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

42023年年度监事会工作报告

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。