证券代码：600757证券简称：长江传媒公告编号：临2024-037

长江出版传媒股份有限公司

第六届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第四十九次会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开。本次会

议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《公司2024年第三季度报告》；

《公司2024年第三季度报告》已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

经履行公开招标程序，公司董事会审计委员会审核建议，公司拟变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财1务报告审计及内部控制审计机构，聘期1年，费用212万元人民币（含税），其中财务审计费用172万元（含税），内部控制审计费用40万元（含税）。

公司董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，董事会审议通过了该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-038）。

3、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2024年11月14日14:30在湖北省武汉市雄楚大道

268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室召开长江出版传媒股份有限

公司2024年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临

2024-039）。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司董事会

2024年10月29日

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