证券代码:600756证券简称:浪潮软件公告编号:临2024-045
浪潮软件股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议于
2024年12月11日以通讯方式召开,会议通知于2024年12月9日以电子邮件
和电话等方式发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人,本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持,公司监事及高管人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议并通过如下议案:
一、关于调整2024年度日常关联交易的议案
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议2024年第一
次会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。
公司董事会在审议该议案时,关联董事王冰先生、韩志鹏先生已回避表决,表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件关于调整 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2024-047)。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
二、关于预计2025年度日常关联交易的议案
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议2024年第一
次会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。
公司董事会在审议该议案时,关联董事王冰先生、韩志鹏先生已回避表决,表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2024-048)。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
三、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议2024年第一
次会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。
公司董事会在审议该议案时,关联董事王冰先生、韩志鹏先生已回避表决,表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告》(公告编号:临2024-049)。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
四、关于《浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议2024年第一
次会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件关于浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告》。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
五、关于召开2024年第四次临时股东大会的通知的议案
公司董事会提议于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会,审议上述第二至第三项议案,有关具体内容详见公司临2024-050号公告。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十一日