证券代码：600755证券简称：厦门国贸公告编号：2024-71

厦门国贸集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月15日

（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心

5层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数522

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）838158108

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

38.6699

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集、副董事长蔡莹彬先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事长高少镛先生、董事许晓曦先生、独立董事刘峰先生因公务原因请假；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席马陈华先生因公务原因请假；3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司申请统一注册2024-2026年度多品种债务融资工具

（DFI）资质的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 823810970 98.2882 14199752 1.6941 147386 0.0177

2、议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 835065403 99.6310 2956519 0.3527 136186 0.0163

、

3、议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

3.01、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 835006003 99.6239 3004765 0.3584 147340 0.01773.02、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 835005503 99.6238 3010065 0.3591 142540 0.0171

3.03、议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 834987803 99.6217 3005065 0.3585 165240 0.0198

3.04、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 835014003 99.6248 3009265 0.3590 134840 0.0162

3.05、议案名称：债券品种

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A 股 834966703 99.6192 2918065 0.3481 273340 0.0327

3.06、议案名称：债券利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 834967703 99.6193 2929065 0.3494 261340 0.0313

3.07、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 835004003 99.6236 3009265 0.3590 144840 0.0174

3.08、议案名称：赎回或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 835092255 99.6342 2906713 0.3467 159140 0.0191

3.09、议案名称：特殊发行事项

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 835034473 99.6273 2929495 0.3495 194140 0.0232

3.10、议案名称：担保情况

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 834895701 99.6107 3042467 0.3629 219940 0.0264

3.11、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 834995821 99.6227 2998847 0.3577 163440 0.0196

3.12、议案名称：承销方式及上市安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 835035973 99.6275 2926995 0.3492 195140 0.0233

3.13、议案名称：偿债保障措施审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 834972621 99.6199 2989947 0.3567 195540 0.0234

3.14、议案名称：决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 834964521 99.6189 2924247 0.3488 269340 0.0323

4、议案名称：《关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 834965603 99.6191 2994165 0.3572 198340 0.0237

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《关于公司申请

12617248964.59211419975235.04411473860.3638

统一注册2024-2026年度多品种债务融资工

具（DFI）资质的议案》《关于公司符合

2公开发行公司债3742692292.367329565197.29651361860.3362券条件的议案》《关于公司公开

3.00发行公司债券方//////案的议案》

3.01发行规模3736752292.220730047657.41551473400.3638

3.02发行方式3736702292.219530100657.42861425400.3519

3.03债券期限3734932292.175830050657.41631652400.4079

票面金额和发行

3.043737552292.240530092657.42661348400.3329

价格

3.05债券品种3732822292.123829180657.20162733400.6746

债券利率及确定

3.063732922292.126229290657.22872613400.6451

方式发行对象及向公

3.07司股东配售的安3736552292.215830092657.42661448400.3576

排

3.08赎回或回售条款3745377492.433629067137.17351591400.3929

3.09特殊发行事项3739599292.291029294957.22981941400.4792

3.10担保情况3725722091.948530424677.50862199400.5429

3.11募集资金用途3735734092.195629988477.40091634400.4035

承销方式及上市

3.123739749292.294729269957.22361951400.4817

安排

3.13偿债保障措施3733414092.138429899477.37901955400.48263.14决议的有效期限3732604092.118429242477.21682693400.6648《关于公司本次

4发行公司债券的3732712292.121029941657.38941983400.4896授权事项的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：张霞、廖明骐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资

格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2024年11月16日

*上网公告文件

1．福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2024年第二次临时

股东大会的法律意见书。

*报备文件

1．厦门国贸集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议。