锦江酒店:锦江酒店关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股公告编号：2024-059

上海锦江国际酒店股份有限公司

关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*限制性股票首次授予日：2024年10月11日

*限制性股票首次授予数量：647.7万股

*限制性股票首次授予价格：11.85元/股

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已成就，确定本激励计划的首次授予日为2024年10月11日，同意以11.85元/股的授予价格向148名激励对象授予647.7万股限制性股票，现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2024年8月9日，公司召开第十届董事会第三十二会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海锦江国际酒店股份有限2024年限制性股票激励计划实施考核办法>和<上海锦江国际酒店股份有限

2024年限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》等议案。公司监事会对本激

励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 8 月 31 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

1了《上海锦江国际酒店股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-047），根据公司其他独立董事的委托，独立董事张晖明先生作为征集人就2024年第一次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2024年9月2日至2024年9月11日。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提出的异议，并于2024年9月13日对外披露了《上海锦江国际酒店股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2024年9月13日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划获上海市国有资产监督管理委员会批复的公告》，上海市国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于同意上海锦江国际酒店股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配[2024]176号）。

5、2024年9月20日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划<实施考核办法>和<实施管理办法>的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6、2024 年 9 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海锦江国际酒店股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-055）。

7、2024年10月11日，公司第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见。

（二）董事会关于符合授予条件的说明

根据本激励计划中的规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票：

1、公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

2（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者

无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2、本激励计划公告日上一年度激励对象绩效考评结果为达到期望及以上（本年度新入职拟激励对象绩效考评结果视作“达到期望”），且未发生如下任一情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、公司业绩考核条件达标，即达到以下条件：

（1）2023年扣非归母净资产收益率不低于4.6%且不低于对标企业50分位值水平或同行业平均水平；

（2）2023年扣非归母净利润增长率不低于20%且不低于对标企业50分位值水平或同行业平均水平；

（3）2023年新增开业酒店家数不低于800家；

（4）2023年主业利润率不低于10%。

董事会经过认真核查，认为公司本次授予的激励对象均未发生或不属于上述任一情况，本激励计划的授予条件已经成就。

（三）限制性股票首次授予的具体情况

1、授予日：2024年10月11日

2、授予数量：647.7万股

3、股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股。

34、授予人数：148人

5、授予价格：11.85元/股

6、本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

（1）本计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限

制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过6年。

（2）本激励计划首次授予的限制性股票限售期为自激励对象获授的限制性

股票授予登记完成之日起24个月内为限售期。在限售期内，激励对象获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细

等股份同时按本计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。

本计划授予的限制性股票解除限售安排如下表所示：

可解除限售数量解除限售安排解除限售时间占获授权益数量比例

第一个自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授

40%

解除限售期予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止

第二个自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授

30%

解除限售期予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止

第三个自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授

30%

解除限售期予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件

而不能申请解除限售的相应限制性股票，由公司将按本激励计划规定的原则回购。

7、本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

获授限制性股占授予总数占公司股本姓名职务

票数量(万股)比例总额比例

毛啸董事、首席执行官7.40.93%0.007%

董事、首席财务官、

艾耕云4.40.55%0.004%财务负责人

胡暋副总裁、董事会秘书3.90.49%0.004%

侯乐蕊副总裁4.00.50%0.004%

赵雁飞副总裁3.90.49%0.004%

4中层管理及核心骨干人员（143人）624.178.01%0.583%

首次授予部分合计（不超过148人）647.780.96%0.61%

预留部分152.319.04%0.14%

合计800.0100.00%0.75%

注1：本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中不存在持有公司5%以上股权的股东或实际控制人及其父母、配偶、子女，激励对象中不存在独立董事和监事及有关法律法规规定不能成为激励对象的其他人员。

注2：上述任何一名激励对象通过本激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的

1%。

注3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

8、本次授予后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

（四）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况鉴于公司2024年半年度利润分配方案事实施完毕，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整后的首次授予价格由11.97元/股调整为11.85元/股。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的2024年限制性股票激励计划的内容一致。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

二、监事会对激励对象名单核实的情况公司监事会对调整后的2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数及授予数量进行了核实。

1、公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单与公司2024

年第一次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》规定的激励对象条件相符。

2、本次拟授予的激励对象公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员。本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中不存在持有公司5%以上股权的股东或实际控制人及其父母、配偶、子女，激励对象中不存在独立董事和监事及有关法律法规规定不能成为激励对象的其他人员。所有激励对象均在公司（含下属分公司和控股子公司，下同）任职，已与公司签署劳动合同。

3、激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定

的任职资格，不存在《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励5试行办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》中规定的不得成

为激励对象的情形。

4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

综上所述，公司监事会认为，列入本激励计划拟首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象范围和条件，不存在不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

监事会同意公司向148名激励对象首次授予647.7万股限制性股票。

三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月均无买卖公司股票的情况。

四、限制性股票授予后对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值-授予价格，其中，限制性股票的公允价值=授予日收盘价。

根据中国会计准则要求，本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

首次授予限制性股票需摊销的总费2024年2025年2026年2027年2028年数量（万股）用（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）