证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B股 公告编号：2024-028
上海锦江国际酒店股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年06月28日
(二)股东大会召开的地点：上海静安区华山路250号静安昆仑大酒店2楼大宴会厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数338
其中：A 股股东人数 285
境内上市外资股股东人数（B股） 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）589707432
其中：A 股股东持有股份总数 571253931
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 18453501
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股55.1106
1份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.3860
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.7246
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张晓强先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 571050931 99.9645 147200 0.0258 55800 0.0097
B股 17836670 96.6574 616831 3.3426 0 0.0000
普通股合计：58888760199.86107640310.1296558000.0094
22、议案名称：2023年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 571056431 99.9654 141700 0.0248 55800 0.0098
B股 17836670 96.6574 616831 3.3426 0 0.0000
普通股合计：58889310199.86197585310.1286558000.0095
3、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 571056431 99.9654 141700 0.0248 55800 0.0098
B股 17836670 96.6574 616831 3.3426 0 0.0000
普通股合计：58889310199.86197585310.1286558000.0095
4、议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
3表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 571021631 99.9593 176500 0.0309 55800 0.0098
B股 17836070 96.6541 616831 3.3426 600 0.0033
普通股合计：58885770199.85597933310.1345564000.0096
5、议案名称：2023年度利润分配方案暨2024年半年度利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 571119831 99.9765 134100 0.0235 0 0.0000
B股 18387101 99.6402 66400 0.3598 0 0.0000
普通股合计：58950693299.96602005000.034000.0000
6、议案名称：关于支付会计师事务所审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 570952443 99.9472 245688 0.0430 55800 0.0098
B股 18387101 99.6402 66400 0.3598 0 0.0000
4普通股合计：58933954499.93763120880.0529558000.0095
7、议案名称：关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度拟发生关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 82002741 91.8832 7243965 8.1168 0 0.0000
B股 11402857 61.7924 5225154 28.3152 1825490 9.8924
普通股合计：9340559886.72741246911911.577618254901.6950
8、议案名称：关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 568054018 99.4398 3199913 0.5602 0 0.0000
B股 17115395 92.7488 1338106 7.2512 0 0.0000
普通股合计：58516941399.230545380190.769500.0000
59、议案名称：关于修订《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》及其附件的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 562971129 98.5501 8269602 1.4476 13200 0.0023
B股 3208185 17.3852 15245316 82.6148 0 0.0000
普通股合计：56617931496.0102235149183.9876132000.0022
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选
权的比例（%）
10.01选举许铭先生为公司第十届
58180225898.6595是
董事会董事
10.02选举毛啸先生为公司第十届
58182494498.6633是
董事会董事
10.03选举艾耕云先生为公司第十
58187822498.6724是
届董事会董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
52023年度利
10749970799.81382005000.186200.0000
润分配方案
6暨2024年半
年度利润分配计划
7关于2023年
度日常关联交易执行情
况及2024年9340559886.72741246911911.577618254901.6950度拟发生关联交易的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
第7项议案应回避表决的关联股东为上海锦江资本有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：徐辉律师、姚应晨律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2024年6月29日
7*上网公告文件
北京市金杜律师事务所上海分所关于上海锦江国际酒店股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书
*报备文件上海锦江国际酒店股份有限公司2023年年度股东大会决议
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